ZNAJ SVOEGO KLIENTA (KYC)

Znaj swoego klienta (KYC) - äto nabor procedur dlq prowerki lichnosti klienta pri wedenii biznesa s finansowymi uchrezhdeniqmi. Soblüdenie prawil KYC pomogaet predotwratit' äkonomicheskie prestupleniq, osobenno finansirowanie terrorizma, otmywanie deneg i razlichnye moshennicheskie shemy. Pri prawil'nom soblüdenii prawil finansowye uchrezhdeniq mogut bolee tochno wyqwlqt' podozritel'nye dejstwiq, prowerqq lichnost' i namereniq klienta pri otkrytii scheta i w hode tekuschego monitoringa operacij. Takim obrazom, pomimo riska shtrafow i drugih nakazanij so storony reguliruüschih organow, nesoblüdenie standartow KYC podwergaet finansowye uchrezhdeniq risku izbezhat' sudebnyh razbiratel'stw i razlichnyh ugroz suschestwowaniq. Kniga "Znaj swoego klienta" (KYC) qwlqetsq wtoroj knigoj serii "Uprawlenie, risk-menedzhment i komplaens" (GRC). V nej rassmatriwaetsq suschnost' i struktura KYC, a takzhe to, pochemu ona imeet wazhnoe znachenie w sowremennom diskurse GRC.