UPRAVLENIE RISKAMI OTMYVANIYa DENEG I FINANSIROVANIYa TERRORIZMA

Otmywanie deneg i finansirowanie terrorizma w Kolumbii predstawlqüt soboj ugrozu dlq finansowoj stabil'nosti i celostnosti organizacij. Blagodarq swoemu global'nomu wliqniü oni mogut byt' ispol'zowany w uprawlenii resursami, imeüschimi tendenciü finansirowat' ili podderzhiwat' wooruzhennye gruppy wne zakona, ili ih chlenami, kotorye poluchaüt den'gi legal'no ili nelegal'no, chto mozhet priwesti k posledstwiqm, sposobnym destabilizirowat' finansowye rynki, uwelichit' stranowye riski, usilit' korrupciü i nasilie, kotorye uhudshaüt äkonomiku i politiku strany.V nastoqschee wremq deqtel'nost', swqzannaq s legalizaciej (otmywaniem) dohodow, poluchennyh prestupnym putem, i finansirowaniem terrorizma, predstawlqet soboj riski w silu proishozhdeniq i naznacheniq denezhnyh sredstw, chto swidetel'stwuet o neobychnyh qwleniqh, glawnym obrazom, w nelegal'noj dobyche uglq, stroitel'nyh materialow i dragocennyh metallow, wyzywaq negatiwnye posledstwiq w wide newypolneniq prewentiwnyh strategij protiw immanentnoj ugrozy, porozhdaq opredelennye narusheniq w swqzi s nesoblüdeniem prawil, polozhenij i dogoworow, ustanowlennyh reguliruüschimi organami dlq preduprezhdeniq i wyqwleniq takoj deqtel'nosti.