Secreto bancario: blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

El papel principal del banco es servir de enlace entre los proveedores y los demandantes de dinero. La mayoría de las operaciones de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo requieren en algún momento la intervención de un banco, dados los servicios técnicos que ofrece. Las instituciones financieras intervienen en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo porque poseen información a la que los investigadores no tienen acceso directo. Esta obra sobre "El secreto bancario frente al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo" beneficiará a los profesionales de la banca y permitirá vislumbrar el lado oscuro de la globalización. Abarca tanto las técnicas de blanqueo de capitales como las estrategias de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Al mismo tiempo, se formulan recomendaciones para una mejor gestión.