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Beschreibung
No cenário financeiro atual, garantir a conformidade com os regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML) e Conheça seu cliente (KYC) é fundamental para qualquer instituição. Estas regulamentações destinam-se a combater crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e fraude. Dada a complexidade e a natureza em constante evolução destas regulamentações, as organizações recorrem frequentemente a consultores para as orientar através do processo de conformidade. Este roteiro descreve as etapas críticas e as melhores práticas que os consultores devem seguir para ajudar os clientes a alcançar e manter a conformidade AML e KYC.
Details
| Verlag | Edições Nosso Conhecimento |
| Ersterscheinung | September 2024 |
| Maße | 22 cm x 15 cm x 0.4 cm |
| Gewicht | 102 Gramm |
| Format | Softcover |
| ISBN-13 | 9786208083922 |
| Seiten | 56 |
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