Quelle und Vorgehensweise bei illegalen Finanzströmen und Bekämpfung

Jedes Jahr werden gigantische Summen illegal aus Entwicklungsländern transferiert. Aufgrund ihrer geheimen Natur scheint es schwierig, die Höhe der illegalen Finanzströme genau zu schätzen.Angesichts der Schwierigkeit, die Finanzmassen im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten und der Finanzierung des Terrorismus zu beziffern, haben Experten ein neues statistisches Instrument namens Bruttokriminalprodukt (BCP) geschaffen, das den weltweiten Jahresumsatz aller illegalen Aktivitäten darstellt. Es ist auch schwierig, den Umsatz des so genannten globalen Bruttokriminalprodukts zu schätzen. Der IWF schätzt den Betrag dieses jährlichen PCB auf 500 bis 1,5 Billionen US-Dollar. Die FATF hingegen spricht von 1 Billion US-Dollar. Es werden verschiedene ökonomische Modelle verwendet, um Schätzungen über die Höhe der illegalen Finanzströme und der Kapitalflucht zu liefern, darunter :- Das Modell des fieberhaften Kapitals oder Hot Money ;- Das Residualmodell der Weltbank ;- Das Modell der betrügerischen Handelsrechnungen.