Obqzannost' bankira znat' klienta

Izuchenie äffektiwnosti prawowogo rezhima obqzannosti bankira znat' swoih klientow w bor'be s otmywaniem deneg pokazywaet, chto on cherpaet swoe suschestwowanie iz neskol'kih istochnikow. Nekotorye iz nih ne qwlqütsq obqzatel'nymi i ishodqt iz instrumentow "mqgkogo prawa" paraprawitel'stwennyh professional'nyh organizacij po bor'be s otmywaniem deneg, finansirowaniem terrorizma i rasprostraneniem, takih kak rekomendacii FATF i Bazel'skaq deklaraciq. Standarty KYC w nastoqschee wremq rasprostranqütsq po wsemu miru w nadezhde, chto oni posluzhat orientirom dlq nadzornyh organow pri razrabotke nacional'noj praktiki i dlq bankow pri razrabotke sobstwennyh programm na osnowe nadezhnyh procedur KYC. Takim obrazom, trebowanie KYC stanowitsq obqzatel'nym istochnikom, to est' "zhestkim zakonom", sostoqschim w osnownom iz mezhdunarodnyh konwencij, zakonow, postanowlenij i direktiw ES. Ego wypolnenie wytekaet iz wypolneniq bankirom obqzannosti po postoqnnoj i postoqnnoj identifikacii i prowerke real'noj lichnosti klienta.