Luta cibernética contra o branqueamento de capitais cibernético

O tema do branqueamento de capitais é sempre atual e é abordado em numerosos trabalhos, tanto em relatórios de organizações internacionais como em análises e outros estudos de peritos, académicos e outros investigadores. Trata-se da forma "clássica" de branqueamento de capitais, que envolve tanto as profissões financeiras como as empresas e profissões não financeiras, tal como definidas pelo Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), o organismo internacional que estabelece normas na luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. É verdade que o tema do branqueamento de capitais, na sua forma "clássica", foi suficientemente tratado, mas não na sua forma "evoluída" com a utilização das novas tecnologias, daí a escolha do tema deste livro. Com efeito, uma nova forma mais sofisticada de branqueamento de capitais surgiu nos últimos anos com a utilização das novas tecnologias, envolvendo, sem o seu conhecimento, novos intermediários, nomeadamente os fornecedores de serviços de Internet através das suas plataformas e o sector financeiro através dos vários serviços e produtos que oferece.