LEGISLACIÓN CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO PARA PROFESIONALES

El Decreto Legislativo 231/2007 se introdujo en el ordenamiento jurídico italiano en aplicación de la Tercera Directiva Europea sobre la lucha contra el blanqueo de capitales, a fin de impedir la infiltración en el sistema financiero de actividades delictivas relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La finalidad de la legislación en cuestión es interceptar a toda persona que acumule el producto de actividades delictivas para reutilizarlo en actividades económicas legales, recurriendo a la práctica del blanqueo de dinero, es decir, el lavado de dinero "sucio", con el fin de ocultar el origen delictivo de los capitales. El siguiente documento se inspiró en el deseo de profundizar en el conocimiento de la disciplina de la lucha contra el blanqueo de dinero y de aclarar un sistema normativo complejo y a veces confuso. Se pondrán en perspectiva las características y críticas de la normativa vigente, representadas por la citada D. Decreto Legislativo Nº 231/2007. Concretamente, el documento se centrará en el análisis del impacto y los efectos que esta disciplina ha determinado en las empresas profesionales.