Lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo

O conceito de governança é geralmente assimilado a essa variação particular (¿boa governançä), que canaliza reflexões sobre alguns temas (transparência, combate à corrupção, etc.). Este é um novo paradigma para o desenvolvimento. Os fluxos financeiros ilícitos são constitutivos da existência de uma fraude sancionada pelo adágio latino: ¿Fraus omnia corrumpit (A fraude tudo corrompe)¿, violação da igualdade entre os cidadãos e fator de insegurança. A reação da comunidade internacional foi a criação de um organismo internacional [o GAFI, em inglês: GAFI] para lutar contra o fenómeno do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo ou BC/FT identificado como estando na base da insegurança e da má governação. Isto traduz-se numa grande transparência da identidade dos utilizadores e dos fluxos financeiros (I), e dissuade a não aplicação dos instrumentos de transparência por parte dos sujeitos e a prática por parte dos utilizadores de um grande número de comportamentos que atentam contra a legalidade da origem dos dinheiro (II). Assim, promovemos a boa governança.