Impacto de la lucha contra el blanqueo de capitales en la financiación de inversiones

Este estudio examina el impacto de la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) en la financiación de inversiones: Evidencia de instituciones financieras. Este estudio llega a los siguientes resultados: existe una relación significativa y negativa entre el blanqueo de capitales y la financiación de inversiones. Existe una relación significativa y positiva entre la lucha contra el blanqueo de capitales (sistemas y regulaciones, control, auditoría, capacitación, debida diligencia del cliente, monitoreo de actividades sospechosas y conocimiento de su cliente) y la financiación de inversiones. Además, existe una relación significativa y positiva entre el ALD y los informes de transacciones sospechosas y financiación de inversiones. Por último, dado que el blanqueo de capitales tiene muchos efectos negativos en la financiación de inversiones, puede afectar a la estabilidad de las instituciones financieras y a la economía en general, el investigador sugiere algunas soluciones para luchar contra este mal fenómeno en relación con los sistemas y reglamentos, el control, la auditoría, la formación, la diligencia debida del cliente, la supervisión de actividades sospechosas, el conocimiento del cliente y los informes de transacciones sospechosas.