Illegale financiering

In de loop der jaren is de anti-witwaswetgeving zodanig uitgebreid dat zij een gearticuleerd en complex onderwerp is geworden, dat dwars door verschillende ambachten van ons systeem heen loopt: economisch, wetgevend en sociaal. Hoewel zowel de criminele als de terroristische organisaties een uitgesproken vermogen tot vernieuwing aan de dag leggen en zich aanpassen aan de meest recente normatieve en operationele vooruitzichten, is het juist de synergie van de acties die door de instellingen op al deze gebieden zijn ontwikkeld, die het mogelijk heeft gemaakt repressie, preventie en controle hand in hand te laten gaan.Preventie en repressie vormen de basis van het systeem ter bestrijding van het witwassen van geld en van terrorisme: een voortdurende coördinatie van de wetgevende, gerechtelijke en controlerende instanties is derhalve noodzakelijk.De bestrijding van het witwassen van geld is onontbeerlijk op mondiaal niveau, aangezien het van belang is te zorgen voor een economisch stelsel dat gebaseerd is op wettigheid en transparantie van de instellingen, de civiele gemeenschap en al haar leden. Tot slot is het interessant te belichten hoe de antiwitwaswetgeving een instrument is gebleken waarmee belastingontduiking en andere belastingmisdrijven kunnen worden ontmaskerd.