Guia Prático de Compliance Bancário

O cumprimento no sector bancário é um imperativo não negociável. Não deixa qualquer hipótese de sobrevivência a uma instituição financeira que ignora os seus princípios e regras. Considerada indevidamente como um fardo pelo pessoal operacional devido ao formalismo e aos requisitos de conformidade, a função de conformidade desempenha um papel inegável na optimização do desempenho e da sustentabilidade de qualquer instituição bancária. Actualmente, os serviços financeiros oferecidos pelas instituições bancárias não podem ser dissociados dos requisitos de conformidade, que por sua vez não podem ser ignorados pelos profissionais bancários no seu conjunto ou pelos beneficiários destes serviços. As várias questões abordadas neste livro proporcionam aos leitores em geral e aos profissionais bancários em particular uma base para lidar com várias questões práticas relacionadas com a conformidade bancária e iluminar ainda mais os seus conhecimentos sobre este campo em constante evolução.