✍️ 🧑‍🦱 💚 Autor:innen verdienen bei uns doppelt. Dank euch haben sie so schon 253.133 € mehr verdient. → Mehr erfahren 💪 📚 🙏

GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO DI DENARO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO DI DENARO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

von Paula Triana Sáenz
Softcover - 9786203356571
39,90 €
  • Versandkostenfrei
Auf meine Merkliste
  • Hinweis: Print on Demand. Lieferbar in 5 Tagen.
  • Lieferzeit nach Versand: ca. 1-2 Tage
  • inkl. MwSt. & Versandkosten (innerhalb Deutschlands)

Autorenfreundlich Bücher kaufen?!

Beschreibung

Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in Colombia rappresentano una minaccia alla stabilità finanziaria e all'integrità delle entità. A causa della loro influenza globale possono essere utilizzati nella gestione di risorse che tendono a finanziare o sostenere gruppi armati al di fuori della legge, o dai loro membri che ottengono denaro legalmente o illegalmente, generando conseguenze che possono destabilizzare i mercati finanziari, aumentare il rischio paese, aumentare la corruzione e la violenza, che deteriorano l'economia e le politiche del paese.Attualmente, le attività legate al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo rappresentano dei rischi a causa dell'origine dei loro fondi e la destinazione del denaro, evidenziando fenomeni insoliti soprattutto nell'estrazione illegale di carbone, materiali da costruzione e metalli preziosi, causando conseguenze negative per la mancata attuazione di strategie preventive contro la minaccia intrinseca, generando alcune irregolarità a causa del mancato rispetto delle norme, regolamenti e contratti stabiliti dalle entità di regolamentazione per la prevenzione e la rilevazione di tale attività.

NELL'INDUSTRIA MINERARIA COLOMBIANA

Details

Verlag Edizioni Sapienza
Ersterscheinung Februar 2021
Maße 22 cm x 15 cm x 0.4 cm
Gewicht 96 Gramm
Format Softcover
ISBN-13 9786203356571
Seiten 52

Schlagwörter