GESTIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO DI DENARO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in Colombia rappresentano una minaccia alla stabilità finanziaria e all'integrità delle entità. A causa della loro influenza globale possono essere utilizzati nella gestione di risorse che tendono a finanziare o sostenere gruppi armati al di fuori della legge, o dai loro membri che ottengono denaro legalmente o illegalmente, generando conseguenze che possono destabilizzare i mercati finanziari, aumentare il rischio paese, aumentare la corruzione e la violenza, che deteriorano l'economia e le politiche del paese.Attualmente, le attività legate al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo rappresentano dei rischi a causa dell'origine dei loro fondi e la destinazione del denaro, evidenziando fenomeni insoliti soprattutto nell'estrazione illegale di carbone, materiali da costruzione e metalli preziosi, causando conseguenze negative per la mancata attuazione di strategie preventive contro la minaccia intrinseca, generando alcune irregolarità a causa del mancato rispetto delle norme, regolamenti e contratti stabiliti dalle entità di regolamentazione per la prevenzione e la rilevazione di tale attività.