GESTIÓN DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

El lavado de activos y financiación del terrorismo en Colombia, representan una amenaza para la estabilidad financiera e integridad de entidades. Por su influencia global pueden ser utilizadas en el manejo de los recursos tendientes a financiar o sostener grupos armados al margen de la ley, o provenientes de sus integrantes que obtienen dinero de manera legal o ilegal, generando consecuencias que pueden desestabilizar los mercados financieros, incrementar el Riesgo país, aumentar la corrupción y la violencia, que deterioran la economía y las políticas del país. En la actualidad, las actividades relacionadas con el lavado de activos y financiación del terrorismo representan riesgos a causa del origen de sus fondos y el destino del dinero, evidenciando fenómenos inusuales principalmente en la minería ilegal de carbón, materiales de construcción y metales preciosos, ocasionando consecuencias negativas al no implementar estrategias preventivas frente a la amenaza inherente, generando ciertas irregularidades por el incumplimiento de las normas, reglamentos y contratos establecidos por las entidades regulatorias de la prevención y detección de dicha actividad.