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Beschreibung
Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.:
- Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten
- Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA)
- Monitoring/Screening
- Sorgfaltspflichten
- Verdachtsmeldewesen
- GeldtransferVO
- Strafbare Handlungen
Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.
Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft
Details
| Verlag | Schäffer-Poeschel |
| Ersterscheinung | 05. September 2024 |
| Maße | 23.6 cm x 17.3 cm x 1.8 cm |
| Gewicht | 597 Gramm |
| Format | Hardcover |
| ISBN-13 | 9783791061948 |
| Auflage | 1. Auflage 2024 |
| Seiten | 284 |
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