Dorozhnaq karta konsul'tanta po soblüdeniü trebowanij AML i KYC

V segodnqshnej finansowoj situacii obespechenie soblüdeniq prawil bor'by s otmywaniem deneg (AML) i prawil «Znaj swoego klienta» (KYC) imeet perwostepennoe znachenie dlq lübogo uchrezhdeniq. Jeti prawila prednaznacheny dlq bor'by s finansowymi prestupleniqmi, wklüchaq otmywanie deneg, finansirowanie terrorizma i moshennichestwo. Uchitywaq slozhnost' i postoqnno menqüschijsq harakter ätih prawil, organizacii chasto obraschaütsq k konsul'tantam za pomosch'ü w processe soblüdeniq trebowanij. V ätoj dorozhnoj karte izlozheny wazhnye shagi i luchshie praktiki, kotorym konsul'tanty dolzhny sledowat', chtoby pomoch' klientam w dostizhenii i podderzhanii sootwetstwiq trebowaniqm AML i KYC.