BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E GESTÃO DO RISCO DE FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

A lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo na Colômbia representam uma ameaça para a estabilidade financeira e a integridade das entidades. Devido à sua influência global podem ser utilizados na gestão de recursos que tendem a financiar ou sustentar grupos armados fora da lei, ou dos seus membros que obtêm dinheiro legal ou ilegalmente, gerando consequências que podem desestabilizar os mercados financeiros, aumentar o risco do país, aumentar a corrupção e a violência, que deterioram a economia e as políticas do país.Actualmente, as actividades relacionadas com o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo representam riscos devido à origem dos seus fundos e ao destino do dinheiro, evidenciando fenómenos invulgares principalmente na extracção ilegal de carvão, materiais de construção e metais preciosos, causando consequências negativas ao não implementar estratégias preventivas contra a ameaça inerente, gerando certas irregularidades devido ao incumprimento das regras, regulamentos e contratos estabelecidos pelas entidades reguladoras para a prevenção e detecção de tal actividade.