Attività bancarie illegali

Per le sue conseguenze sociali ed economiche, i crimini nella sfera economica rappresentano una vera minaccia per la sicurezza dello Stato, poiché minano il sistema di bilancio e il prestigio internazionale del paese; i valori materiali ottenuti con mezzi criminali sono coinvolti negli affari criminali. Secondo gli studi della Banca Mondiale, l'economia sommersa in Russia nel 2015 ammontava al 43% del prodotto interno lordo. Allo stesso tempo, se lo confrontiamo con un paese sviluppato come la Cina, ammonta al 13% del prodotto interno lordo.A questo proposito, una delle priorità degli organi degli affari interni nella Federazione Russa al momento è l'individuazione e l'investigazione di casi criminali di crimini economici.