Antiriciclaggio: Dagli inizi all'alba della IV Direttiva Europea

Antiriciclaggio: Dagli inizi all'alba della IV Direttiva Europea

von Alessandro Pastorino
Taschenbuch - 9783639772395
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Beschreibung

Un'operazione sospetta è un'operazione di natura finanziaria che induce a ritenere che le somme utilizzate possano essere di provenienza illecita. Per questo motivo, questa genere di operazioni, sono state da sempre legate al fenomeno del riciclaggio del denaro sporco. Nel manoscritto si vuole sottolineare la crescente attenzione dal punto di vista legislativo che viene dedicata a questa problematica. Viene dapprima affrontata a livello comunitario, con l'analisi delle numerose Direttive in materia emanate nel corso degli anni, e successivamente a livello italiano, analizzando il contenuto delle Leggi di recepimento dei dettami imposti a livello transnazionale, evidenziandone la particolarità della materia, la quale rende il perimetro legislativo sempre "aperto" e suscettibile di modifiche più o meno sostanziose.

Details

Verlag Edizioni Accademiche Italiane
Ersterscheinung Juli 2015
Maße 220 mm x 150 mm x 6 mm
Gewicht 171 Gramm
Format Taschenbuch
ISBN-13 9783639772395
Auflage Nicht bekannt
Seiten 104

Schlagwörter