RISICOBEHEERSING MET BETREKKING TOT HET WITWASSEN VAN GELD EN DE FINANCIERING VAN TERRORISME

Het witwassen van geld en de financiering van terrorisme in Colombia vormen een bedreiging voor de financiële stabiliteit en de integriteit van entiteiten. Door hun wereldwijde invloed kunnen zij worden gebruikt bij het beheer van middelen waarmee gewapende groepen buiten de wet om, of door hun leden die legaal of illegaal aan geld komen, worden gefinancierd of in stand gehouden, met gevolgen die de financiële markten kunnen destabiliseren, het landenrisico kunnen vergroten, corruptie en geweld kunnen doen toenemen, waardoor de economie en het beleid van het land worden verslechterd.Momenteel vormen activiteiten die verband houden met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme risico's vanwege de herkomst van hun fondsen en de bestemming van het geld, waarbij zich ongewone verschijnselen voordoen, voornamelijk in de illegale winning van steenkool, bouwmaterialen en edele metalen, die negatieve gevolgen hebben door het niet toepassen van preventieve strategieën tegen de inherente dreiging, en die bepaalde onregelmatigheden veroorzaken door het niet naleven van de regels, voorschriften en contracten die door de regelgevende instanties zijn vastgesteld voor de preventie en opsporing van dergelijke activiteiten.