Origine e modus operandi dei flussi finanziari illeciti e lotta contro di essi

Ogni anno, enormi quantità di denaro vengono trasferite illegalmente dai Paesi in via di sviluppo. Data la difficoltà di quantificare le masse finanziarie legate alle attività criminali e di finanziamento del terrorismo, gli esperti hanno creato un nuovo strumento statistico chiamato Prodotto criminale lordo (PCG), che rappresenta il fatturato globale annuo di tutte le attività illecite. È anche difficile stimare il fatturato di quello che è stato definito il prodotto criminale lordo globale. Il FMI stima l'ammontare di questo PCB annuale tra i 500 e i 1.500 miliardi di dollari. Il GAFI stima 1.000 miliardi di dollari. Per fornire stime sull'ammontare dei flussi finanziari illeciti e delle fughe di capitali vengono utilizzati diversi modelli economici, tra cui- Il modello Hot Money;- Il modello residuale della Banca Mondiale;- il modello di fatturazione commerciale fraudolenta.