Lotta al riciclaggio di denaro informatico

Il tema del riciclaggio di denaro è sempre di attualità e viene trattato in numerose opere, sia in rapporti di organizzazioni internazionali che in analisi e altri studi di esperti, accademici e altri ricercatori. Si tratta della forma "classica" di riciclaggio, che coinvolge sia le professioni finanziarie sia le imprese e le professioni non finanziarie, secondo la definizione del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI), l'organismo internazionale che definisce gli standard nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. È vero che il tema del riciclaggio, nella sua forma "classica", è stato sufficientemente trattato, ma non nella sua forma "evoluta" con l'utilizzo delle nuove tecnologie, da cui la scelta del tema di questo libro. Infatti, negli ultimi anni è emersa una nuova e più sofisticata forma di riciclaggio di denaro con l'uso di nuove tecnologie, che coinvolge, a loro insaputa, nuovi intermediari, ovvero i fornitori di servizi Internet attraverso le loro piattaforme e il settore finanziario attraverso i vari servizi e prodotti che offre.