{"product_id":"pravention-von-geldwasche-und-terrorismusfinanzierung-praktische-umsetzung-der-aufsichtsrechtlichen-anforderungen-durch-banken-von-bernhard-gehra-hrsg","title":"Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung","description":"\n                                \n                \u003cp\u003eGeldwäsche finanziert die organisierte Kriminalität, Terrorismusfinanzierung schafft die Grundlage zur Begehung schwerer Straftaten. Banken in ihrer Rolle als primäre Eingangspunkte in den legalen Geldkreislauf und Anbieter zahlreicher Zahlungs- und Abwicklungsdienstleistungen sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu Zwecken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Sie unterliegen daher in besonderem Maße den einschlägigen geldwäscherechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers und der Finanzaufsicht. Die praktische Umsetzung dieser Vorgaben im täglichen, von Serviceoptimierung und Kostendruck geprägten Geschäft stellt viele Banken vor Herausforderungen.\u003c\/p\u003e\n                                                \n                \n                \u003cp\u003e\n                                                            \n                    \n                    \u003cstrong\u003eDas von Praktikern geschriebene Handbuch liefert konkrete Hilfestellungen zur Konzeption und Implementierung der nach der neuen Gesetzgebung geforderten Verfahren, Systeme und Kontrollen.\u003c\/strong\u003e\n                                                        \n                \n                \u003c\/p\u003e\n                                                \n                \n                \u003cp\u003eDie Neuauflage berücksichtigt folgende wichtige Neuerungen für die Praxis:\u003c\/p\u003e\n                                                \n                \n                \u003cul\u003e\n                                                            \n                    \n                    \u003cli\u003e\n                                                                    Deutschland:\n                                                                                \n                        \n                        \u003cul\u003e\n                                                        \n                            \u003cli\u003eim Januar 2020 in Kraft getretenes, zur nationalen Umsetzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie überarbeitetes Geldwäschegesetz\u003c\/li\u003e\n                                                        \n                            \u003cli\u003eim Mai 2020 veröffentlichte BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum überarbeiteten Geldwäschegesetz\u003c\/li\u003e\n                                                        \n                            \u003cli\u003eunter Federführung des Bundesministeriums der Finanzen erstellte Erste Nationale Risikoanalyse Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 2018\/ 2019\u003c\/li\u003e\n                                                    \n                        \u003c\/ul\u003e\n                                                                                                                \n                    \n                    \u003c\/li\u003e\n                                                            \n                    \n                    \u003cli\u003eGroßbritannien: in 2019 in Kraft getretene Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) Regulations\u003c\/li\u003e\n                                                            \n                    \n                    \u003cli\u003eSchweiz: in 2019 erlassene Botschaft zur Änderung des Geldwäschereigesetzes\u003c\/li\u003e\n                                                            \n                    \n                    \u003cli\u003eÖsterreich: in 2019 in Kraft getretene Änderungen des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes\u003c\/li\u003e\n                                                        \n                \n                \u003c\/ul\u003e\n                                                \n                \n                \u003cp\u003eAus dem Inhalt:\u003c\/p\u003e\n                                                \n                \n                \u003cul\u003e\n                                                            \n                    \n                    \u003cli\u003eOrganisatorische Rahmenbedingungen, insb. Aufgaben des Geldwäschebeauftragten\u003c\/li\u003e\n                                                            \n                    \n                    \u003cli\u003eDurchführung der jährlichen Risikoanalyse zur Ermittlung und Bewertung der Risiken der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer Handlungen\u003c\/li\u003e\n                                                            \n                    \n                    \u003cli\u003eAllgemeine, vereinfachte und verstärkte Sorgfaltspflichten, insb. Identifizierung des Vertragspartners und wirtschaftlich Berechtigter, Umgang mit politisch exponierten Personen (PeP) und grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen\u003c\/li\u003e\n                                                            \n                    \n                    \u003cli\u003eTransaktionsüberwachung unter Einsatz von Datenverarbeitungssystemen\u003c\/li\u003e\n                                                            \n                    \n                    \u003cli\u003eDatenschutzrechtliche Aspekte unter Berücksichtigung der neuen Datenschutzgrundverordnung\u003c\/li\u003e\n                                                            \n                    \n                    \u003cli\u003eKontenabrufverfahren nach § 24c KWG\u003c\/li\u003e\n                                                            \n                    \n                    \u003cli\u003ePflichten nach der EU-Geldtransferverordnung\u003c\/li\u003e\n                                                            \n                    \n                    \u003cli\u003ePrävention von sonstigen strafbaren Handlungen, insb. Bestechung und Korruption\u003c\/li\u003e\n                                                            \n                    \n                    \u003cli\u003ePrüfung der Vorkehrungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Jahresabschlussprüfung\u003c\/li\u003e\n                                                            \n                    \n                    \u003cli\u003eEinhaltung von Finanzsanktionen und Embargos\u003c\/li\u003e\n                                                            \n                    \n                    \u003cli\u003eÜberblick zu länderspezifischen Anforderungen: USA, Großbritannien, Schweiz, Österreich\u003c\/li\u003e\n                                                        \n                \n                \u003c\/ul\u003e\n                            \n            \u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9783811464513\"\u003e\u003ch3\u003ePraktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Libri","offers":[{"title":"Hardcover - 9783811464513","offer_id":32705307344989,"sku":"9783811464513","price":122.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/0bece461-c883-47a1-8db4-063e68467bdf.jpg?v=1765608191","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/pravention-von-geldwasche-und-terrorismusfinanzierung-praktische-umsetzung-der-aufsichtsrechtlichen-anforderungen-durch-banken-von-bernhard-gehra-hrsg","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}