Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung der Geldwäsche: Grundlagen, Risikoanalyse, Präventionsmaßnahmen

Gefährdungsanalyse und effektive Verhinderung der Geldwäsche: Grundlagen, Risikoanalyse, Präventionsmaßnahmen


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von Lars Damrose

Beschreibung

Inhaltlich unveränderte Neuauflage. Das Phänomen der Geldwäsche existiert vermutlich, seitdem Geld als Zahl­ungsmittel eingesetzt wird. Nach dem Geldwäschegesetz haben dessen Normadressaten Vorkehrungen zur Verhinderung der Geldwäsche durch Ent­wicklung interner Grundsätze, Verfahren, und Kontrollen zu treffen. Der Aus­gangspunkt zur Umsetzung ist die institutspezifische Gefährdungsanalyse zur Verhinderung der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und betrügerischen Handlungen zu Lasten des Instituts nach dem Kreditwesengesetz. Das Erstel­len einer risikoorientierten Gefährdungsanalyse ist ein relativ neues Themen­gebiet, zu dem verhältnismäßig wenig Umsetzungsvorschriften und -empfehl­ungen existieren. Daher beschäftigte sich der Autor Lars Damrose mit der Pro­blematik eines konzeptionellen Aufbaus einer Gefährdungsanalyse und deren Ausgestaltung sowie der darauf folgenden Vorgehensweisen aufgrund der Er­gebnisse der Analyse. Ein spezieller Bezug gilt den Automobilbanken. Das Buch richtet sich primär an Geldwäschebeauftragte, tätige Verbände und In­stitute sowie Unternehmensberater zur Verhinderung der Geldwäsche, Wirt­schaftswissenschaftler sowie sekundär an Studenten, denen leicht ein über­blick über die Problematik der Geldwäscheverhinderung gegeben wird.


Tags: Wirtschaft, Volkswirtschaft


Taschenbuch - 9783639401608
Verlag: AV Akademikerverlag
Ersterscheinung: April 2012
ISBN-13: 9783639401608
Größe: 226 mm x 151 mm x 13 mm
Gewicht: 204 Gramm
124 Seiten
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