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El Lavado de activos en Ecuador: El caso Prada

El Lavado de activos en Ecuador: El caso Prada

von Jessica Gabriela Andrade Campaña
Taschenbuch - 9783659009860
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Beschreibung

En el Ecuador ha existido indicios de lavado de dólares tanto en el sistema bancario como en instituciones financieras desde la década de los años 1980 a pesar de la normatividad y de la aplicación de las leyes, el control de prácticas ilegales ha sido deficitario por las autoridades gubernamentales. Muchas técnicas de lavado son mundialmente difundidas, entre las más cotidianas están la creación de cuentas bancarias anónimas en jurisdicciones permisivas; la creación de empresas fantasmas o de pantalla, establecidas en sectores que hacen uso intensivo del dinero en efectivo como restaurantes, bingos, lavanderías, adquisición de membresías en estadios y clubes deportivos. La demanda de servicios financieros ilícitos es ilimitada, se calcula que el blanqueo de dinero representa entre 800 mil millones de dólares y 2 billones de dólares a nivel mundial, a este hecho particular habría que sumar la evasión fiscal, muy difícil de cuantificar, de tal manera que ha surgido una nueva clase de profesionales dedicados a encausar el dinero proveniente de actividades ilícitas para darles el carácter de lícita en introducirlas en la economía formal.

Details

Verlag EAE
Ersterscheinung Oktober 2013
Maße 220 mm x 150 mm x 6 mm
Gewicht 159 Gramm
Format Taschenbuch
ISBN-13 9783659009860
Auflage Nicht bekannt
Seiten 96

Schlagwörter