{"product_id":"conozca-a-su-cliente-kyc-von-uwem-essia-und-kester-ehiwario","title":"CONOZCA A SU CLIENTE (KYC)","description":"\u003cp\u003eConozca a su cliente (KYC) es un conjunto de procedimientos para verificar la identidad de un cliente cuando hace negocios con instituciones financieras. El cumplimiento de la normativa KYC ayuda a controlar los delitos económicos, especialmente la financiación del terrorismo, el blanqueo de capitales y los diversos esquemas de fraude. Si se aplican correctamente, las instituciones financieras pueden detectar con mayor precisión las actividades sospechosas al verificar la identidad y las intenciones del cliente en el momento de la apertura de la cuenta y durante el seguimiento continuo de las transacciones. Por lo tanto, aparte de los riesgos de multas y otras sanciones de las autoridades reguladoras, el incumplimiento de las normas KYC expone a las instituciones financieras a litigios evitables y a diversas amenazas existenciales. Conozca a su cliente (KYC) es el Libro 2 de la serie Gobernanza, Gestión de Riesgos y Cumplimiento (GRC). En general, analiza la esencia y el marco de KYC y por qué es esencial en el discurso moderno sobre GRC.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9786205220399\"\u003e\u003ch3\u003eGobierno, gestión de riesgos y cumplimiento (GRC)Libro 2\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Autorenwelt Shop","offers":[{"title":"Softcover - 9786205220399","offer_id":40572884156509,"sku":"9786205220399","price":84.9,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/49d0a497-e48a-4de1-bf97-e97a301bef4a.png?v=1759298528","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/conozca-a-su-cliente-kyc-von-uwem-essia-und-kester-ehiwario","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}