{"product_id":"combate-ao-branqueamento-de-capitais-protocolos-e-aplicacoes-von-sri-shilpa-thazhathe-kalam","title":"Combate ao branqueamento de capitais - Protocolos e aplicações","description":"\u003cp\u003eO branqueamento de capitais é o processo de utilização de dinheiro negro ou de dinheiro não contabilizado para comprar activos através de contas bancárias de forma ilegal. Isto afecta o crescimento económico do país. O branqueamento de capitais é um problema grave que ocorre devido a uma manutenção incorrecta das informações sobre os clientes. Este livro propõe uma abordagem para reduzir a atividade de branqueamento de capitais utilizando as normas KYC (Know Your Customer). Esta abordagem propõe a criação de um ficheiro centralizado de informações sobre os clientes (CIF) para todos os clientes do banco, que são agrupados em função da sua profissão. O limite máximo de transacções para cada grupo de clientes é definido pelo banco aquando da abertura da conta. Existem três fases no branqueamento de capitais: colocação, estratificação e integração. Este livro centra-se principalmente na parte inicial do branqueamento de capitais que é a colocação de dinheiro para branqueamento. Utilizando o CIF centralizado, é fácil monitorizar o cliente. Este projeto foi muito apreciado pela célula do meu primeiro-ministro.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9786207131945\"\u003e\u003ch3\u003ePrevenir - Detetar - Comunicar\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Autorenwelt Shop","offers":[{"title":"Softcover - 9786207131945","offer_id":47609953714501,"sku":"9786207131945","price":35.9,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/478fe8c0-717d-42d6-856a-4c0d64608c58.jpg?v=1749531071","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/combate-ao-branqueamento-de-capitais-protocolos-e-aplicacoes-von-sri-shilpa-thazhathe-kalam","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}