{"product_id":"o-dever-de-conhecimento-do-cliente-por-parte-do-banqueiro-von-bertrand-zang-amougou","title":"O dever de conhecimento do cliente por parte do banqueiro","description":"\u003cp\u003eO estudo da eficácia do regime jurídico da obrigação do banqueiro de conhecer a sua clientela na luta contra o branqueamento de capitais revela que a sua existência provém de várias fontes. Algumas são não obrigatórias e provêm de instrumentos de \"soft law\" das organizações profissionais paragovernamentais de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo e da proliferação, tais como as recomendações do GAFI e a declaração de Basileia. As normas KYC estão actualmente a ser divulgadas em todo o mundo, na esperança de que sirvam de referência para as autoridades de supervisão desenvolverem práticas nacionais e para os bancos conceberem os seus próprios programas com base em procedimentos KYC sólidos. Assim, o requisito KYC está a tornar-se uma fonte obrigatória, ou seja, uma \"lei rígida\" que consiste principalmente em convenções internacionais, leis, regulamentos e directivas da UE. A sua aplicação decorre do desempenho do banqueiro para identificar e verificar a identidade real do cliente de forma constante e permanente.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9786205972014\"\u003e\u003ch3\u003e\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Autorenwelt Shop","offers":[{"title":"Softcover - 9786205972014","offer_id":46694338068805,"sku":"9786205972014","price":86.9,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/411db035-58b0-41cf-bbee-4e4e58804cae.jpg?v=1758516198","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/en\/products\/o-dever-de-conhecimento-do-cliente-por-parte-do-banqueiro-von-bertrand-zang-amougou","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}