{"product_id":"conoscere-il-proprio-cliente-kyc-von-uwem-essia-und-kester-ehiwario","title":"CONOSCERE IL PROPRIO CLIENTE (KYC)","description":"\u003cp\u003eConoscere il proprio cliente (KYC) è un insieme di procedure per verificare l'identità di un cliente quando fa affari con le istituzioni finanziarie. La conformità alle norme KYC aiuta a contrastare i crimini economici, in particolare il finanziamento del terrorismo, il riciclaggio di denaro e le frodi varie. Se attuate correttamente, le istituzioni finanziarie sono in grado di individuare con maggiore precisione le attività sospette verificando l'identità e le intenzioni del cliente al momento dell'apertura del conto e durante il monitoraggio continuo delle transazioni. Pertanto, oltre al rischio di multe e altre sanzioni da parte delle autorità di regolamentazione, la mancata conformità agli standard KYC espone gli istituti finanziari a controversie evitabili e a varie minacce esistenziali. Know Your Customer (KYC) è il libro 2 della serie Governance, Risk Management e Compliance (GRC). In generale, tratta l'essenza e la struttura del KYC e il motivo per cui è essenziale nel moderno discorso sul GRC.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9786205220412\"\u003e\u003ch3\u003eGovernance, gestione del rischio e conformità (GRC)Libro 2\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Autorenwelt Shop","offers":[{"title":"Softcover - 9786205220412","offer_id":40572830515293,"sku":"9786205220412","price":84.9,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/fc23eb1e-5b2e-43fc-b65b-aeb89989e993.png?v=1758432551","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/en\/products\/conoscere-il-proprio-cliente-kyc-von-uwem-essia-und-kester-ehiwario","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}